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农产品电商交易诈骗纪实,我们能从中学到什么?

发布时间:2017-11-30 09:55:57讲师:惠农网小兔来源:临沂市人民检察院阅读:839
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【导读】这个月以来惠农网小编们为各位农民朋友总结了这样或者那样的农产品电商买家防骗技巧,农产品线上交易防骗技巧等等,今天惠农网小编就给大家分析一个实际案例,看看他们是如何进行诈骗,而我们又能从中学到什么。

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农产品电商交易诈骗纪实,我们能从中学到什么?

2015年12月26日,一起由6人组织并在网上注册农产品交易平台,继而进行大肆诈骗的犯罪团伙,被山东省临沂市中级人民法院一审以诈骗罪,分别处以无期徒刑到有期徒刑八年不等的处罚。判决书载明,这起网络诈骗案,被害人数达314人,金额共计3812.04万元。

该案因涉及互联网新型犯罪,受害人分布广、涉案数额大,在社会上引起较大震动。在此,希望通过披露此案的幕后真相,能给广大网络投资、农产品交易者以警示和借鉴。

农产品电子交易面纱被揭开

2013年5月12日,山东省临沂市私营老板鲁源,在QQ网友“老曹”的鼓动下,申请注册了上海标合电子商务有限公司(以下简称上海标合公司)农产品买卖网账户。此后两天,先后输入5万元购卖大蒜。开盘后,竟然狠赚了一把。掘到第一桶金后,鲁源很高兴,视“老曹”为知己。“老曹”电话鼓动他接着投,购买金银花。5月16日和21日,鲁源分别汇入资金15万元、30万元购买金银花,期待再次大赚。哪知开盘后,全赔了进去。“老曹”让他别灰心,说是赔、赚皆为平常事。紧接着,鲁源又如法炮制,汇入30万元购买大蒜,结果,又赔了。待再联系“老曹”时,竟发现他的QQ不在线,手机也停了机。

紧接着,先后抓到了六位利用相同手段进行诈骗的嫌疑人。

操纵价格,设局骗人

据上述六位犯罪嫌疑人交待:“公司的运行方式是,让个人或者企业投资者在公司交易服务器上进行类似期货交易,实际上,开盘、收盘点数都是在后台人为修改形成的,只是表面上制造客户是正常亏损的假象。”客户在进行交易前,首先通过注册、分配获得账号,同时这也是客户端交易号。交易前,客户必须把资金先打到标合公司账户上,公司通过系统自动记账后,方给客户分配交易权限。

事后查明,标合公司与客户的交易行为绝大部分是通过代理商完成的,代理商下可能还有次级代理商,代理商雇佣业务员,由业务员负责发展客户并鼓动客户购买“农产品”,基本方式就是打电话。有时候标合公司的工作人员也发展客户,但他们的身份就变成了兼职业务员。标合公司与代理商是合作关系,并非一个整体。

农产品电商交易诈骗纪实,我们能从中学到什么?

乱象交易的形成

标合公司与代理商很多都没有签订正式合同,只是通过电话与QQ与对方联系,让对方发送营业执照、身份证扫描件等电子材料,即可登记为代理商。通过后来的审查看,这些电子材料基本都是虚假的,所以很难查实代理商的具体数量。据李某某说:“2012年11月公司搬到平邑后,我还待在临沂,负责接客服电话,并兼做业务员,当时我共有18名代理商。我们发展的代理商都编有代码,平时通过电话或QQ联系,多数不知道真实名字,代理商发展的客户亏损,我从中获取提成。”另外,通过本案案值和被害人数量来看,代理商也并不在少数。

一位承办该案的检察官表示:这是一起有组织、有预谋的网络诈骗团伙犯罪,案件受害人300余人,分布区域跨度达17个省市,犯罪手段非常专业,案件事实纷繁复杂,对案件侦查、固定证据和出庭公诉,都带来了相当难度。但是,这又是一起典型的扰乱市场经济秩序、事关民生和社会稳定的案件,必须严厉打击,还市场以清洁、还交易以公正。

关于以上农产品电子交易诈骗案办案纪实我们今天就简要说到这,惠农网小编提醒各位农民朋友,现在电商行业发展越来越好,越来越多的农民选择在网上进行农产品交易,但是在选择农产品线上交易时,我们应该提高警惕选择一个公平公正安全的电商平台。而我们惠农网就是这样一个以B2B的方式为农村用户服务,为农产品提供供销渠道。而且可以免费的建立商铺,另外为农产品求购信息提供发布平台,为农产品交易提供一个安全可靠的环境。买卖农产品,就选惠农网

热门评论
  • 游客UEvjg8ghA9
    4
    2017-11-30

    这些骗子真可怕,我很害怕遇到!

  • 游客HIqUYWTpIk
    3
    2017-11-30

    你们惠农网口碑不错,我考虑要不要合作吧。

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